İstanbul merkezli yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Türkiye’nin farklı illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin çalışması sonucunda 8 şüpheli gözaltına alınırken, suç gelirlerinin aklandığı iddia edilen bir futbol kulübü ile çok sayıda şirket ve taşınmaza el konuldu.
Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı rapor doğrultusunda yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis gelirlerinin spor kulüpleri üzerinden aklandığı iddiaları dikkat çekti.
MASAK raporu operasyonun temelini oluşturdu
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporu doğrultusunda yasa dışı bahis organizasyonuna yönelik geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.
Yapılan incelemelerde, bir spor kulübünün eski başkanı ve yöneticilerinin yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı olduğu ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirleri farklı yöntemlerle sisteme soktukları öne sürüldü.
Suç gelirlerinin kulüp hesaplarına aktarıldığı iddiası
Soruşturma dosyasına giren bulgulara göre yasa dışı bahis organizasyonu kapsamında elde edilen gelirlerin, kulübün muhasebecisi ve bazı çalışanların banka hesapları üzerinden kulüp hesaplarına aktarıldığı belirlendi.
Bu yöntemle finansal hareketlerin meşru gelir gibi gösterilmeye çalışıldığı iddia edilirken, mali akışın detaylı şekilde incelendiği öğrenildi.
Beş ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olarak Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda:
-
8 şüpheli gözaltına alındı
-
Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi
-
Finansal kayıtlar ve veri depolama cihazlarına el konuldu
Dijital materyallerin incelenmesiyle yasa dışı bahis ağının daha geniş bağlantılarına ulaşılabileceği değerlendiriliyor.
Diyarbekirspor devlet kontrolüne alındı
Operasyon kapsamında en dikkat çeken gelişme, Diyarbekirspor’a el konulması oldu. Soruşturma kapsamında kulübün eski başkanı ve yöneticilerinin yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu iddia ediliyor.
Yetkililer, kulübün mali yapısının incelemeye alındığını ve finansal hareketlerin detaylı şekilde analiz edileceğini belirtti.
Çok sayıda mal varlığına el konuldu
Soruşturma kapsamında suç gelirleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen varlıklara da el konuldu.
El konulan varlıklar arasında:
-
3 şirket
-
1 futbol kulübü
-
6 araç
-
3 motosiklet
-
7 daire
-
6 arsa
-
1 iş yeri
bulunuyor.
Yetkililer, bu varlıkların yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı şüphesiyle tedbir kararı kapsamında devlete geçirildiğini açıkladı.
Dijital veriler soruşturmayı derinleştirebilir
Operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin, yasa dışı bahis ağının organizasyon yapısı ve finansal bağlantıları hakkında kritik bilgiler içerebileceği belirtiliyor. Siber suçlarla mücadele ekipleri, veriler üzerinde detaylı inceleme yürütüyor.