İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğü amansız mücadeleye bir yenisini ekledi. Yasa dışı yollarla elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik daha önce üç büyük operasyonun yapıldığı dev soruşturmada dördüncü perde açıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı detaylı raporlar ve bilirkişi incelemeleriyle, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve diğer nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen devasa miktardaki kara paranın, Türkiye'nin finansal kalbi sayılan Kapalıçarşı merkezli bir ağ üzerinden aklandığı tespit edildi. Başsavcılık açıklamasında, suç örgütünün, karmaşık bir sistem kurarak milyarlarca liralık vurgunu yasal sisteme sokmaya çalıştığı vurgulandı. Bu operasyon, suç gelirlerinin finansal sisteme sızmasını engellemeye yönelik kararlılığın en net göstergelerinden biri oldu.
Paravan şirketler ve gizli muhasebe sistemiyle çalıştılar
Soruşturma derinleştirildikçe, suç şebekesinin ne denli profesyonel ve karmaşık bir yöntem izlediği de ortaya çıktı. Örgütün, gerçek kişiler adına açılmış banka hesaplarını ve sadece kağıt üzerinde var olan paravan şirketleri birer paravan olarak kullandığı belirlendi. Ancak sistemi asıl karmaşık hale getiren, arka planda kurulan ayrı bir muhasebe sistemiydi. Bu gizli sistem üzerinden, suçtan elde edilen paranın kaynağı, rotası ve dönüştürüldüğü son nokta anbean takip ediliyordu. Kara paranın aklanma sürecinde, e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve hatta kripto varlık hizmet sağlayıcıları gibi finansal sistemin tüm unsurları ustalıkla kullanıldı. MASAK ve bilirkişi raporları, bu yapının, suçtan elde edilen değerlerin kaynağından uzaklaştırılıp, çok sayıda işleme tabi tutularak yasal bir görünüm kazandırılmasını amaçlayan profesyonel bir aklama sistemi olduğunu gözler önüne serdi.
10 ilde şafak baskını: Yazılım şirketi yöneticileri de gözaltında
Başsavcılığın talimatıyla, suç örgütünün kilit isimlerine ve faaliyetlerine yönelik İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Şafak vaktinde gerçekleştirilen baskınlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 76 şüphelinin tamamı kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında sadece paravan şirketlerin yetkilileri değil, aynı zamanda Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonlarının sahipleri de bulunuyor. Operasyonun en dikkat çekici detayı ise, sırf bu suç organizasyonunun para dönüşümünü sağlamak amacıyla kurulduğu yönünde güçlü kanaat oluşan Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. isimli teknoloji şirketlerinin yöneticilerinin de yakalanması oldu. Bu durum, örgütün teknolojik altyapısını da ne denli etkin kullandığını gösterdi.
335 milyon liralık suç varlığına el konuldu
Operasyonun mali boyutu da dudak uçuklattı. MASAK raporları doğrultusunda yapılan tespitler sonucunda, suç gelirleriyle alındığı belirlenen toplam değeri 335 milyon lirayı bulan mal varlığına tedbir konuldu. El konulan varlıklar arasında lüks segmentte 31 araç ve farklı şehirlerde yer alan 74 taşınmaz (daire, arsa, dükkan) bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın çok yönlü bir şekilde ve büyük bir kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleşen dördüncü operasyonla da çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. Bu operasyon, Türkiye'nin kara parayla mücadelesindeki en önemli adımlardan biri olarak tarihe geçti.