İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, döviz teşviklerinin mevzuata aykırı biçimde suistimal edildiği ve kıymetli maden ticaretinde yasadışı işlemler yapıldığı iddiaları üzerine yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında dev bir operasyon başlattı. Yapılan açıklamada, toplam 23 şüpheli hakkında gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı verildiği, şu ana kadar 21 şüphelinin yakalandığı belirtildi.
Soruşturma, Türkiye ekonomisinde son yılların en büyük örgütlü mali suç operasyonlarından biri olarak değerlendiriliyor.
Sahte belgeler, imitasyon altın ve usulsüz ticaret ağı
Başsavcılık tarafından aktarılan bilgiye göre şüpheliler, ikinci ve üçüncü kişiler üzerinden çok sayıda şirket kurarakaltın ve kıymetli maden ticaretinde kota dışında ve mevzuata aykırı işlemler gerçekleştirdi.
Bu şirketler, 9 Ocak 2023 – 10 Aralık 2024 tarihleri arasında “Dahilde İşleme Rejimi” kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal etti. Ancak bu ürünlerin büyük bölümünün, rejim hükümlerine aykırı olarak yurt dışına çıkarılmadığı tespit edildi.
Soruşturma dosyasında yer alan bulgulara göre örgüt;
-
Sevkiyatlarda altın yerine pirinç levha veya imitasyon altın teslim etti,
-
İthalat ve ihracat süreçlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullandı,
-
Bu yöntemlerle haksız kazanç elde ederek devleti zarara uğrattı.
100 milyar TL kamu zararı
İddialara göre örgütlü yapı, söz konusu yöntemlerle güncel altın kuru üzerinden hesaplandığında yaklaşık 100 milyar TL kamu zararına neden oldu. Bu rakam, Türkiye’de tek kalemde tespit edilen en büyük usulsüz kıymetli maden operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti.
Başsavcılık, incelenen belgeler ve teknik takipler sonucunda örgütün sistemli bir yapı içinde faaliyet yürüttüğünü belirledi.
Şüphelilere yöneltilen suçlamalar
Elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilerin şu suçlardan yargılanması talep ediliyor:
-
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
-
Örgüte üye olma
-
Nitelikli dolandırıcılık
-
Kamu kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık
-
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’na muhalefet
-
Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu’na muhalefet
Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın kapsamının genişletildiği ve yeni deliller doğrultusunda operasyonun farklı illere de yayılabileceği belirtildi.
21 kişi gözaltında, 2 şüpheli aranıyor
Eş zamanlı operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişi hakkında arama ve yakalama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Gözaltına alınan kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller, evrak ve işlem kayıtlarına el konuldu.
Başsavcılık, operasyonun çok yönlü olarak sürdüğünü, incelemelerin devam ettiğini vurguladı.