Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Engin ve Dilan Polat hakkında yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Savcılığın tespitlerine göre, Dilan Polat, ünlü bir online satış platformundan sabun satışı ve influencer ücreti adı altında 1 milyar liralık kazanç elde etti. Bu paranın ne kadarının yasal, ne kadarının kara para olduğu MASAK raporuyla belirlenecek.
60 Şirket İnceleniyor
Sabah’ta yer alan habere göre, Engin ve Dilan Polat’ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin tutuklu olduğu soruşturmada, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yeni bilgiler elde edildi. Şüphelilere ait 60 şirket ve ticari faaliyetleri mercek altına alındı. Üçüncü şahıslar adına fatura kesenler de incelemeye dahil edildi.
Online Satış Platformu Üzerinden Milyonlarca Lira
Dilan Polat LTD. ŞTİ.’ye 2021-2023 yılları arasında online satış platformundan milyonlarca liralık influencer ücreti gönderildiği tespit edildi. Dilan Polat Güzellik Merkezi'nin aynı platform üzerinden kozmetik ürünleri ve sabun satışlarıyla milyonlarca lira kazandığı ortaya çıktı.
Paraların Transferi
Paraların, Engin ve Dilan Polat'ın ve akrabalarının kurdukları şirketler arasında transfer edilip, nakit çekim yapılarak Engin Polat’ın yetkili olduğu şirkete elden yatırıldığı tespit edildi. MASAK, bu paranın ne kadarının yasal ticari kazanç, ne kadarının kara para olduğunu belirleyecek.
Kara Para Aklama İddiaları
Savcılık, şüphelilerin mal varlıkları ile mali durumlarının uyumsuz olduğunu saptadı. Araştırmanın en önemli konularından biri olan kara para aklama iddiaları, savcılık tarafından kapsamlı bir şekilde inceleniyor.
Yasa Dışı Bahis Gelirleri
Yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin şüphelilere ait şirketler tarafından temize çıkarılmaya çalışıldığı yönündeki iddialar da detaylı bir şekilde araştırılıyor. Savcılık, bu iddiaları delillendirmek için ilgili kurumlarla yazışmalar yapıyor.
Gelirlerin Kaynağı
Engin ve Dilan Polat ile akrabaları ve çalışanlarına ait 15 şirketin faaliyetleri kapsamında elde ettikleri yüksek tutarlı gelirlerin kaynağı araştırılıyor. Gelirlerin büyük bir kısmının gerçek hizmet ve mal alım satımından kaynaklanmadığı, yasa dışı faaliyetlerden elde edildiği iddiası üzerinde duruluyor.
