'Kara Para Aklama' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' Soruşturması
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik olarak Neslihan ve eşi İnanç Güngen hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma çerçevesinde Güngenlerin ülke genelinde kendilerine ve franchise’larına ait 50 güzellik salonu bulunduğu, sahte ustalık ve kalfalık belgeleri düzenleyerek, vasıfları uygun olmayan kişilerin iş yeri açmalarına aracılık ettikleri tespit edildi.
746 Şikayet
Neslihan ve İnanç Güngen'in, yönetmeliklere aykırı ürettikleri cihazlarla 44 ayrı 'taksirle yaralama' suçuna sebep oldukları ve benzer içerikli 746 şikayetin yer aldığı öğrenildi. Güngenlerin dolandırıcılık suçundan elde edilen suç gelirini diğer bayilerle yapılan anlaşmalar esnasında aklamaya yönelik eylemlerde bulundukları yönünde bulguların elde edildiği belirtildi.
Franchise Şubeleri de Şikayetçi Oldu
Şüphelilerin sahte ustalık ve kalfalık belgelerini 2 bin TL'ye Ankara'daki sahte belge düzenleyen kişilere hazırlattıkları ve franchise’larına 20 bin liraya sattıkları belirlendi. MEB, Halk Eğitim Merkezi gibi kurumlarla yapılan yazışmalarda, franchise’ların çoğunun sisteme kayıtlı belgesinin bulunmadığı, Sağlık Bakanlığı ile yapılan yazışmalarda ise veri tabanına kayıtlı herhangi bir ürünlerinin olmadığı ortaya çıktı. Franchise şubeleri, yasadışı makineler satışı yapan Güngenler aleyhine dolandırıcılık suçlamasıyla müşteki oldu.
Yanıltıcı Ürün Satışı
Sıradan ipler ve marketten alınan nemlendirici kremlere Neslim Güngen etiketi basılarak kolajen ip tedavisi ve gençleştirme ipi gibi adlar altında pazarlanıp, müşterilerin mağdur edildiği de tespit edildi. Franchise anlaşması yapmak isteyen kişilerden isim hakkı adı altında yüksek meblağlarda para talep edildiği ve ödemelerin taşınır veya taşınmaz malların bedelsiz devri ile gerçekleştirildiği belirlendi.
1,5 Milyar TL'lik Hesap Hareketleri
Güngenler tarafından yönetilen şirketler arasında sahte fatura kesildiği ve hesap hareketlerinin toplam hacminin 1,5 milyar TL olduğu, bu hareketliliğin suçtan elde edilen gelirin aklanmasına yönelik olduğu öğrenildi. 25 ilde 134 adrese düzenlenen operasyonla aralarında Güngenlerin de yer aldığı toplam 65 şüpheli gözaltına alındı.
Vergi Müfettişi İle Kayıt Dışı Görüşme
Soruşturma kapsamında vergi tekniği raporu hazırlanması için görevlendirilen bir vergi müfettişinin, raporla ilgili Neslim Güngen ile kayıt dışı görüşmek istediği tespit edildi. Müfettiş hakkında gözaltı kararı verildi ve soruşturma kapsamında tüm mal varlıklarına el konuldu.
Sulh Ceza Hakimliği Kararı
Gözaltına alınan 43 kişi arasında bulunan Neslihan ve İnanç Güngen, 17 kişiyle birlikte tutuklanma talebiyle, 21 kişi ise adli kontrol şartıyla Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 5 kişi adli kontrol şartı olmaksızın serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliği, aralarında Neslihan ve İnanç Güngen'in de bulunduğu 17 kişiyi tutukladı ve cezaevine gönderdi. 21 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
