İstanbul’da sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ paylarında piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda 15 şüpheli daha gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın (MASAK) mali incelemeleri sonrası elde edilen veriler değerlendirildi.
Yapılan incelemelerde, Katılımevim paylarına ilişkin piyasa hareketlerinde usulsüzlük iddialarına yönelik tespitler bulunduğu belirtildi.
Gözaltı sayısı 23’e çıktı
Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli yakalandı.
Yeni operasyonla birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişi sayısının 23’e yükseldiği bildirildi. Ayrıca 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Şirket yöneticilerinin mali hareketleri inceleniyor
Soruşturmanın mali boyutunda, bazı şirketlerin yöneticileri ve yakınlarına ait para ve malvarlığı hareketlerinin de araştırıldığı belirtildi.
İnceleme kapsamında Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı kişilerin mali işlemlerinin mercek altına alındığı aktarıldı.
Yetkililer, soruşturma kapsamında malvarlıklarının kaçırılması veya üçüncü kişilere devredilmesinin önlenmesine yönelik ilgili kurumlara bildirim yapıldığını ifade etti.
Adalet Bakanı Gürlek’ten açıklama
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerin tüm yönleriyle incelendiğini belirtti.
Gürlek, soruşturmanın amacının vatandaşların haklarının korunması, suçtan elde edildiği değerlendirilen kazançların ortaya çıkarılması ve sorumluların yargı önüne çıkarılması olduğunu ifade etti.
Açıklamada, soruşturma kapsamında bazı kişi ve şirketlerin malvarlığı hareketlerinin yakından takip edildiği, gerekli adli ve mali işlemlerin sürdürüldüğü belirtildi.
İlk operasyonda 8 kişi gözaltına alınmıştı
Soruşturmanın önceki aşamasında bazı şirket yöneticileri hakkında işlem yapılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.
Ardından Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan’ın da gözaltına alınmasıyla toplam sayı 8’e ulaşmıştı.
Yeni operasyonla birlikte soruşturmadaki gözaltı sayısı 23’e çıktı. Soruşturmanın mali ve adli yönleriyle devam ettiği bildirildi.
