Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Süleymancılar cemaati lideri Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
Şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul, Ankara, Antalya başta olmak üzere toplam 17 ilde eş zamanlı operasyondüzenlendi. Operasyon kapsamında ekipler, şüphelilere ait adreslerde ve bazı şirket merkezlerinde arama gerçekleştirdi.
Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre soruşturmanın, “hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması” olduğu değerlendirilen bir yapıya yönelik yürütüldüğü belirtildi.
123 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldı
Soruşturma kapsamında toplam 123 adreste arama ve el koyma kararı uygulandı.
Bu adreslerin 43’ünün şüphelilere ait olduğu, 80’inin ise 33 şirkete ilişkin adreslerden oluştuğu bildirildi. Operasyon kapsamında bazı şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına yönelik tedbir kararları da alındı.
MASAK tarafından hazırlanan incelemelerde, bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden gerçekleştirilen finansal işlemlerin ayrıntılı şekilde analiz edildiği belirtildi.
MASAK incelemelerinde yüksek tutarlı hareketlilik iddiası
Savcılık açıklamasında yer alan bilgilere göre, MASAK raporlarında bazı şirketlerin finansal işlem hacimlerinde özellikle 2020 yılı ve sonrasında dikkat çekici artışlar tespit edildi.
Raporda, bazı şirketlerde bölünme ve devir işlemlerinin gerçekleştirildiği, yeni kurulan şirketlerin farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında faaliyet gösterdiği yönünde değerlendirmelere yer verildi.
Açıklamada ayrıca, bazı şirketlerin sermaye yapıları, nakit hareketleri ve şirketler arası para transferleriyle ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.
MASAK analizlerinde, bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan tutarda finansal hareketlilik bulunduğu ve bu işlemlerin çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı iddia edildi.
Beş farklı suçtan soruşturma yürütülüyor
Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında beş ayrı suçlama üzerinden işlem yapıldığı bildirildi.
Bunlar arasında;
- Suç örgütü kurma ve yönetme,
- Suç örgütüne üye olma,
- Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
- Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık,
- Vergi Usul Kanunu’na muhalefet
suçları yer alıyor.
Savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın mali bağlantılar ve şirket yapılanmaları üzerinden genişletildiği ifade edildi.
Alihan Kuriş dahil 30 şüpheli yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, operasyon kapsamında şu ana kadar 49 şüpheliden 30’unun yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
Açıklamada, bazı şüphelilerin yurt dışında bulunduğunun tespit edildiği, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Savcılık açıklamasında, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği ve elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda işlemlerin sürdürüleceği kaydedildi.
