İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Pusula Holding Kapalı Fon sistemiyle ilgili yürütülen soruşturmada, daha önce haklarında adli işlem yapılmadığı belirlenen 7 şüpheli hakkında Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçundan gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheliden 6’sı yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Fatmagül Fakı Lafçı da gözaltına alındı
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Survivor yarışmasıyla tanınan ve kamuoyunda “yerli Adriana Lima” lakabıyla bilinen Fatmagül Fakı Lafçı’nın da bulunduğu öğrenildi. Operasyonda Fatmagül Lafçı’nın yanı sıra Necmettin Enes Töbü, Engin Geylan, Niyazi Derindağ, Hacı Bayram Adıyaman ve Yunus Caf’ın yakalandığı belirtildi. Fatmagül Fakı, 2019 yılında Kerem Lafçı ile evlenmişti. İki yıl süren ilişkinin ardından gerçekleşen düğünün organizasyonunu Fulya Terim’in yaptığı, törene Fatih Terim ve Buse Terim’in de katıldığı bilgisi yer aldı.
Şirket hisselerini operasyondan önce devretti
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Kerem Lafçı’nın KL Taahhüt İnşaat A.Ş.’de bulunan hisselerini operasyondan bir gün önce Y.D. isimli kişiye devrettiği belirtildi. 24 Eylül tarihli Ticaret Sicili kayıtlarına göre Lafçı’nın şirket yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliğinin de sona erdiği kaydedildi.
Şüphelilerin görevleri belli oldu
Gözaltına alınan şüphelilerin şirketlerdeki görevleri de açıklandı. Buna göre Fatmagül Lafçı’nın KL Taahhüt İnşaat A.Ş. İdari İşler Müdürü, Necmettin Enes Töbü’nün Pusula Otomotiv Filo Kiralama A.Ş. Genel Müdürü olduğu belirtildi. Engin Geylan’ın Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Satın Alma Yöneticisi/Müdürü, Niyazi Derindağ’ın aynı şirkette İç Denetçi, Hacı Bayram Adıyaman’ın Uzman, Yunus Caf’ın ise MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem Destek Uzmanı olarak görev yaptığı bildirildi.
Bir şüpheli firari
Hakkında gözaltı kararı bulunan Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Selay Turhan İnce’nin ise yakalanamadığı ve firari durumda olduğu öğrenildi. Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Kapalı Fon sisteminde 12 kişinin hesabı tespit edildi
Soruşturma kapsamında Pusula Kapalı Fon sisteminde hesabı bulunduğu belirlenen 12 kişinin isimleri şöyle sıralandı: Serdar Turhan, Fatmagül Lafçı, Necmettin Enes Töbü, Engin Geylan, Niyazi Derindağ, Ahmet Özcan, Hacı Bayram Adıyaman, Selay Turhan İnce, Yunus Caf, Mustafa Bor, Muhammed Yarız ve Mehmet Salih Turhan. Soruşturma kapsamında kapalı fon sistemindeki hesap hareketleri, fon sahipleri arasındaki mali ilişkiler, şirket bağlantıları ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında suç teşkil ettiği değerlendirilen işlemlerle ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
