İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve medya camiasında geniş yankı uyandıran soruşturma dosyasında son derece kritik mali detaylar gün yüzüne çıktı. Gazeteci Cem Küçük hakkında yürütülen iddialar çerçevesinde tutuklanan Tahir Sarıkaya’nın hesap hareketleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu verileri doğrultusunda mercek altına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan kapsayıcı raporda, şüphelinin kendi hesapları arasındaki virmanlar elendikten sonra geriye kalan devasa finansal trafiğin haritası çıkarıldı. İnceleme sonuçları, bir basın mensubunun standart gelir tablosuyla açıklanamayacak büyüklükteki nakit akışını ortaya koydu.
Banka hesaplarında çeyrek milyar lirayı aşan devasa nakit sirkülasyonu
Emniyetin uzman mali analistleri tarafından gerçekleştirilen detaylı incelemelerde, şüphelinin 2017 ile 2026 yıllarını kapsayan dokuz yıllık hesap özetleri tek tek sıralandı. Yapılan mizan çalışmasında, Tahir Sarıkaya’nın şahsi banka hesaplarına söz konusu dönem aralığında 101 milyon 932 bin 207 lira nakit girişi olduğu belirlendi. Aynı hesaplardan üçüncü şahıslara ve farklı kurumlara yapılan para çıkışlarının ise 134 milyon 170 bin 972 lira seviyesinde gerçekleştiği kayıtlara geçti.
Böylece sadece şahsi hesaplar üzerinden yürütülen toplam mali analiz hacminin 236 milyon 103 bin lirayı aştığı belgelendi. Raporun detaylarında, hesaba giren tutarın 69 milyon 649 bin liralık kısmının açıklama bölümünün tamamen boş bırakıldığı veya yetersiz kaldığı vurgulandı. Uzmanlar, işlemlerin niteliği itibarıyla sıradan borç ilişkileriyle izah edilemeyecek frekansta olduğuna dikkat çekerek, bu hareketlerin şüpheli para transferleri kategorisinde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Kripto varlık platformları ve Kıbrıs merkezli otellere uzanan transferler
Şüphelinin finansal haritasını inceleyen ekipler, dijital borsa ve yurt dışı bağlantılı işlemlerde de çarpıcı bulgulara ulaştı. Kripto varlık platformları üzerinden yürütülen işlemlerde, şüphelinin hesabına 499 farklı transferle 21 milyon 409 bin lira aktarıldığı saptandı. Borsa hesabından dışarıya yapılan 320 ayrı işlemde ise 27 milyon 569 bin liralık çıkış yapıldığı tespit edildi. Böylece Paribu altyapısı kullanılarak gerçekleştirilen kripto para hareketliliğinin toplam boyutu 48 milyon 978 bin lira sınırına dayandı.
Soruşturma dosyasında yer alan bir diğer dikkat çekici ayağı ise Yavru Vatan’daki konaklama ve casino tesislerine yapılan aktarımlar oluşturdu. Kıbrıs’ta faaliyet gösteren bir otelin kurumsal hesabına 23 farklı seferde toplam 2 milyon 407 bin lira gönderildiği anlaşıldı. Başka bir otel işletmesinden şüphelinin hesabına tek kalemde 420 bin lira gelirken, aynı adrese kısa süre sonra parçalı işlemlerle 500 bin lira geri gönderildiği saptandı. Emniyet birimleri, bu transferlerin arkasında yatan asıl nedenin yasa dışı kumar ödemesi olabileceği yönündeki güçlü şüpheleri rapora işledi.
Açıklaması borç olarak gösterilen milyonluk borçlanma sirkülasyonu
Mali analiz uzmanları, banka dekontlarında yer alan açıklama kısımlarını da detaylı incelemeye tabi tuttu. Çok sayıda yüksek tutarlı işlemin dekontunda "borç", "borç iadesi" ve "elden alınan borç" gibi ifadelerin yer aldığı görüldü. Ancak raporda, bir gazetecinin veya ücretli çalışanın mali profiliyle örtüşmeyen bu tutarların "kişisel borç alışverişi kalıbına uymayacak büyüklükte ve sıklıkta" gerçekleştiği açıkça ifade edildi.
Şüphelinin hesaplarına para gönderen profiller incelendiğinde; iş dünyasından isimler, medya mensupları ve farklı ticari kulvarlarda faaliyet gösteren şirketler göze çarptı. MASAK raporu detaylarına göre, iş insanları ve şirketlerden gelen kaynağı belirsiz yüksek tutarlar, şüphelinin ticari veya hukuki bir karşılığı olmadan hesaplarında devasa bir nakit havuzu oluşturduğunu kanıtlar nitelikte değerlendirildi.
Eşinin şirket hesaplarında yarım milyarı geçen ticari hareketlilik
Soruşturmanın kapsamı derinleştirildikçe, şüphelinin yakın aile bireylerinin ticari faaliyetleri de mali polisin radarından kaçmadı. Sarıkaya’nın eşinin geçmiş dönemde ortaklığının bulunduğu ticari işletmelerin 2020-2026 yılları arasındaki finansal tabloları masaya yatırıldı. Kadın çantası ve ayakkabı satışı gibi perakende alanlarında faaliyet gösterdiği beyan edilen firmaların banka hesaplarında 339 milyon 318 bin lira giriş, 221 milyon 503 bin lira çıkış tespit edildi.
Toplamda 560 milyon 822 bin lirayı bulan bu şirket hesapları hareketi, firmanın resmi vergi beyanlarıyla karşılaştırıldığında büyük bir çelişkiyi ortaya çıkardı. Son üç yıla ait resmi vergi matrahı ile bankalardaki milyonluk sirkülasyonun birbiriyle taban tabana zıt olduğunu belirten uzmanlar, söz konusu ticari yapılar hakkında bağımsız bilirkişilerce vergi incelemesi yapılması gerektiği yönünde görüş bildirdi.
Gazetecilik meslek geliriyle bağdaşmayan mali profil tespiti
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mali Veri İnceleme Raporu’nun değerlendirme bölümünde, ortaya çıkan dev tablo özetlendi. Şüphelinin hesaplarına giren ve çıkan milyonlarca liranın büyük kısmında mantıklı ve yasal bir gerekçenin bulunmadığı vurgulandı.
Raporda, tespit edilen devasa nakit akışının, hayatını gazetecilik mesleğiyle sürdüren ücretli bir çalışanın hayat standardı ve mali profiliyle hiçbir şekilde bağdaşmadığı kaydedildi. Emniyet birimleri, eldeki verilerin ilk aşamada elde edilen ham finansal kayıtlar olduğunu, nihai hukuki durumun bankacılık uzmanları ve mali bilirkişiler tarafından yazılacak kapsamlı raporların ardından netleşeceğini kulis bilgisi olarak dosyaya ekledi.
