Kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen yapılanma ile yapının lideri Alihan Kuriş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı adli soruşturmada çok kritik bir eşik aşıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanları tarafından hazırlanan 168 sayfalık ilk inceleme raporunun çarpıcı ayrıntıları adliye koridorlarına yansıdı.
Soruşturma dosyasında yer alan şirket, vakıf, dernek ve şahıs hesaplarındaki milyarlarca liralık devasa para hareketleri, kaynağı açıklanamayan döviz transferleri ve yurt dışından gelen paraların jet hızıyla nakde çevrilerek sistem dışına çıkarılması mercek altına alındı.
Kuyumculuk Şirketinde 66,2 Milyar Liralık İnanılmaz Hacim
MASAK uzmanlarının radarına takılan en yüksek tutarlı ve en karmaşık finansal hareketler Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ hesaplarında tespit edildi.
Hazırlanan rapora göre, söz konusu şirketin 2017-2026 yıllarını kapsayan dönemdeki bankacılık işlem hacmi tam 66 milyar 211 milyon TL olarak hesaplandı. Yine aynı dönem içerisinde şirket hesaplarına 17,26 milyar liralık para girişi olurken, hesaplardan 18,32 milyar liralık para çıkışı kaydedildi.
Şirket hesapları üzerinden yürütülen nakit trafiğinde ise milyarlık rakamlar hava uçuştu. İnceleme döneminde şirket hesaplarına yatırılan toplam nakit tutarının 26 milyar 213 milyon TL, çekilen nakit miktarının ise 4 milyar 415 milyon TL olduğu belgelendi. Yalnızca 2023 yılında 2 milyar 89 milyon lira nakit yatırma ve 1 milyar 556 milyon lira nakit çekme işlemi yapılırken; 2024 yılında nakit yatırma tutarı 1 milyar 417 milyon lira, nakit çekme tutarı ise 826 milyon lira olarak kayıtlara geçti.
Hisar Turizm'den Yurt Dışına Milyarlarca Liralık Transfer
Cemaatle iltisaklı bir diğer kritik firma olan İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ hesaplarındaki uluslararası para hareketleri de raporda geniş yer buldu. Şirket hesaplarından yurt dışına yönelik gerçekleştirilen transferlerin boyutunun milyarlarca lirayı bulduğu görüldü.
Yapılan incelemelerde, şirketin Suudi Arabistan bağlantılı hesaplara gönderdiği toplam para miktarının 4 milyar 863 milyon 884 bin TL olduğu belirlendi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli hesaplara aktarılan tutar ise 3 milyar 163 milyon 164 bin TL olarak tescillendi. Böylece yalnızca bu iki Orta Doğu ülkesine yapılan para çıkışının toplamı 8 milyar TL barajını aştı.
Raporda ayrıca ABD, Almanya, İngiltere, İsrail, Özbekistan, Hindistan, Kazakistan, Fas, İspanya, Ürdün, Bosna Hersek, Sri Lanka, Endonezya ve Arnavutluk’un da aralarında bulunduğu onlarca farklı ülke ile yoğun bir para transfer ağı kurulduğu saptandı.
1,3 Milyar TL Sermayeli Şirketin Ticari Faaliyeti "Sıfır" Çıktı!
MASAK raporunda yer alan bir diğer dikkat çekici tespiti ise "hayalet şirket" şüphesi doğuran İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ oluşturdu.
18 Kasım 2025 tarihinde kurulan ve resmi kayıtlarda sermayesi 1 milyar 358 milyon 236 bin TL olarak gösterilen devasa şirketin, MASAK kayıtlarındaki toplam bankacılık işlem hacminin yalnızca 34 bin 176 lira olduğu anlaşıldı. Yapılan vergi ve ticaret incelemelerinde şirketin brüt ve net satışlarının "sıfır" göründüğü, kurulduğu günden bu yana tek bir mal alımı veya satımı gerçekleştirmediği belirlendi. MASAK uzmanları, hiçbir ticari faaliyeti olmamasına rağmen 1,3 milyar lirayı aşan devasa bir sermayeyle kurulmuş olmasını "oldukça şüpheli ve dikkat çekici" olarak değerlendirdi.
Yurt Dışından Milyonlarca Dolar Geldi, Günler İçinde Nakit Çekildi
Raporda Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ hesaplarındaki döviz hareketleri de incelemeye alındı. Milyonlarca dolarlık yurt dışı kaynaklı paraların şirket hesaplarına girdikten hemen sonra nakit olarak çekildiği tespit edildi.
Rapordaki detaylara göre:
-
Temmuz 2018'de yurt dışı merkezli FIDATO General Trading firmasından iki ayrı işlemle toplam 5,1 milyon dolar şirket hesabına aktarıldı. Bu paranın tamamı takip eden birkaç gün içerisinde banka gişelerinden nakit olarak çekildi.
-
Ocak 2017'de Shanghai Omega FZE kaynaklı 2 milyon 365 bin dolarlık para girişinin hemen ardından miktarın neredeyse tamamı yine nakit çekilerek hesaptan çıkarıldı.
-
26 Eylül 2019'da FIDATO firmasından gelen 2 milyon 250 bin doların ise dört gün sonra 1 milyon 800 bin dolarlık kısmı İstanbul Hisar Turizm'e, 450 bin dolarlık kısmı ise Çamlıca Basım Yayın şirketine transfer edildi.
Kurban Bağışları Ve Vakıf Paraları Şirketlere Akıtıldı
Soruşturmada cemaatin topladığı kurban bağışları ve vakıf gelirlerinin şirketlere aktarılma yöntemi de deşifre edildi:
-
Şüpheli Kurban Transferi: 1 Haziran 2026 tarihinde Mehmet Toktaş isimli şahsa "46 Büyükbaş Kurbanlık Ödemesi" açıklamasıyla 9 milyon 300 bin TL gönderildi. Ertesi gün aynı tutar Ümran Eğitim hesabına "yanlış para transferi" gerekçesiyle iade edildi. Hemen ardından ise aynı miktar bu kez Ahmet Seven hesabına "Müstahsil 46 Büyükbaş Kurban Ödemesi" açıklamasıyla aktarıldı.
-
Vakıf Hesapları: Yapılanma ile bağlantılı Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı’nın 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacminin 567 milyon TL olduğu tespit edildi. Hayırsever yurttaşların yaptığı bağışların vakıf bünyesinde tutulmayarak Ümran Eğitim’e 142 ayrı işlemde 52,1 milyon TL, Yavuzlar Grup İnşaat’a ise 83 ayrı işlemde 38,9 milyon TL olarak aktarıldığı belirlendi.
MASAK Tespiti: "Organize Suç Ve Para Aklama Şüphesi"
Ümran Eğitim, Akdeniz Toros, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul Hisar Turizm, Hisar Sağlık ve Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı gibi çok sayıda kurum arasında 2020 sonrasında ve özellikle 2022 yılından itibaren olağanüstü bir finansal hacim artışı yaşandığını belirten MASAK, raporun sonuç bölümünde şu net ifadeye yer verdi:
"Kaynağından şüphe duyulan finansal işlemlerin, yüksek nakit sirkülasyonu ve kaynağı açıklanmaya muhtaç nakit girişleri üzerinden organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde güçlü şüphe oluşmuştur."
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın MASAK'tan gelen 168 sayfalık bu kapsamlı rapor doğrultusunda soruşturmayı daha da derinleştirerek yeni gözaltı, el koyma ve kayyum atama adımları atabileceği öğrenildi.
