ABD, İranlı iş insanı ve finansör Babek Zencani’nin yaptırımları aşmaya yönelik faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle yeni yaptırım kararları açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Zencani’nin “Dot One” holdingi çatısı altında yürüttüğü faaliyetler ile yaptırım listesindeki dijital varlık platformlarını desteklediği öne sürülen şirketlerin hedef alındığı belirtildi. Yeni yaptırım kararları kapsamında dokuz şirket ve dört kişinin yaptırım listesine eklendiği duyuruldu. Listede Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bazı şirketlerin de bulunduğu ifade edildi. Türkiye’den yaptırım listesine alınan şirketin ZedPay olduğu öğrenildi. ABD Hazine Bakanlığı, söz konusu şirketlerin Zencani’nin İran adına kara para aklama ve gizli finansal transferler gerçekleştirme faaliyetlerinde rol oynadığını iddia etti.
Zencani’nin finans ağı mercek altında
Açıklamada, Zencani’nin finansal hizmetler, dijital varlık ticareti, altın ve değerli taş üretimi ile büyük altyapı projeleri gibi farklı alanlarda oluşturduğu yatırım ağı üzerinden İran’a finansal destek sağladığı belirtildi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırım kararına ilişkin yaptığı açıklamada, İran yönetimiyle bağlantılı finansal ağların hedef alınmaya devam edeceğini söyledi. Bessent, “İran rejimi, riyalin tarihi dip seviyelere gerilemesi ve enflasyonun büyük ölçüde artmasıyla pervasız davranışlarının ekonomik bedelini ödemeye devam ediyor. Hazine Bakanlığı, yolsuzluğa bulaşmış İran rejimi elitleri ile onların finansörleri ve aracılarının ekonomik imkanlarını kesmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.
İlk yaptırım kararı ocak ayında alınmıştı
ABD’ye bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Babek Zencani ve onun en büyük iki dijital varlık projesi olan Zedcex Exchange Limited ile Zedxion Exchange Limited’ı daha önce yaptırım listesine almıştı. Yeni kararla birlikte Zencani’nin uluslararası finans ağına yönelik yaptırım kapsamı genişletilmiş oldu.
