Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik dev bir operasyon düğmesine basıldı. 17 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulandı.
Eş zamanlı baskınlarda, aralarında suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ünün yurt dışında olduğu tespit edilirken, firari durumda bulunan 10 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Masak Raporu Kirli Çarkı Ortaya Çıkardı
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada; "suç örgütü kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamaları yer aldı.
Hazırlanan MASAK raporunda, örgüte ait şirketlerin 2020 yılından itibaren finansal işlem hacimlerinde olağandışı artışlar yaşandığı saptandı. Yüksek sermayelerle yeni şirketlerin kurulduğu, şirket bölünmeleri ve devir işlemleriyle finansal izlerin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi. Yapılan detaylı incelemelerde, örgütle bağlantılı şirketler üzerinden 100 milyar TL'yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına aktarıldığı tespit edildi.
Aynı Adreslerde Farklı Sektörlerden Çok Sayıda Şirket
Soruşturma kapsamında örgütle mali ve ticari bağı bulunan 32 şirket tespit edildi. Bu şirketlerin 14'ünün İstanbul, 14'ünün Sakarya, diğerlerinin ise Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli'de faaliyet gösterdiği bildirildi.
İncelemelerde; inşaat, gıda, sağlık, otomotiv, tekstil, kuyumculuk ve eğitim gibi birbirinden çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin aynı adresleri ortak olarak kullandığı ortaya çıkarıldı. İstanbul'da Altunizade, Kısıklı ve Ümraniye; Sakarya'da ise Arifiye 1. OSB, Hanlı Merkez Mahallesi ve Adapazarı Hilmi Kayın İş Merkezi'ndeki adreslerin birden fazla şirket tarafından kağıt üzerinde ortak kullanıldığı belirlendi.
32 Şirket Listelendi, Kayyum Kararı Alındı
Soruşturma dosyasında suç örgütüyle ilişkili olduğu değerlendirilen ve öne çıkan şirketler arasında; ELF Yapı, Altun Mimarlık, Garanti Gayrimenkul, Armine Giyim, Hisar Sağlık Hizmetleri, Ayakkabı Dünyası Kundura, Akdeniz Toros Et, İstanbul Hisar Turizm, Verona Ev Tekstil ve Göknur Gıda gibi markalar yer aldı.
Kara para akladığı tespit edilen şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına kayyum ataması yapıldı.
Üniversite Şirketine İrtibatlı Sorumlu İşlemi
Listede 28. sırada yer alan Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. ile ilgili olarak ise kurumun yönetimsel olarak değil, şirket bünyesindeki irtibatlı sorumlular cihetinden Kuriş ile bağlantılı olduğu aktarıldı. Söz konusu şirketin tüzel kişiliğine kayyum atanmadığı, işlemlerin şahıslar bazında yürütüldüğü ifade edildi.
