İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik incelemeleri kapsamında, Destek Holding AŞ ve Özata Gemicilik ile bağlantılı 7 şüpheli gözaltına alındı.
28 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınanlar arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu da yer aldı. Bankanın sahibi Altunç Kumova ise soruşturmanın önceki aşamalarında tutuklanmıştı.
Bankanın genel müdürü de gözaltında
Soruşturmanın son operasyonunda Destek Holding ve Özata Gemicilik bağlantılı kişilere yönelik gözaltı işlemi gerçekleştirildi. Yakalanan 7 şüpheliden birinin Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu olduğu öğrenildi.
Bankanın sahibi Altunç Kumova'nın daha önce tutuklanmasının ardından genel müdürün de gözaltına alınmasıyla soruşturma kapsamında aynı kuruluşun yönetimindeki bir başka isim hakkında adli işlem yapılmış oldu.
Diğer şüphelilerin kimlikleri ve gözaltı işlemlerinin ayrıntılarına ilişkin henüz kapsamlı bilgi paylaşılmadı.
MASAK'tan şirketlerin para hareketleri istenmişti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın önceki aşamasında Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) kapsamlı bir müzekkere göndermişti.
17 Eylül tarihli yazıda, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinde görev yapan yöneticilerin mali verilerinin temin edilmesi talep edilmişti.
Savcılık, söz konusu şirketlerdeki bütün yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesini istemişti. Ayrıca bu kişilerin 2024 yılından itibaren yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile hesaplarındaki tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri olarak Başsavcılığa gönderilmesi talimatı verilmişti.
Finans dünyasından çok sayıda isim tutuklandı
Soruşturmanın önceki operasyonlarında aralarında finans kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında işlem yapılmıştı.
Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk tutuklanan isimler arasında yer almıştı.
Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız hakkında da tutuklama kararı verilmişti.
Aynı süreçte Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi de tutuklanırken, gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Doğa Sigorta yöneticisi de tutuklananlar arasında
Soruşturmanın devamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti.
Üç isim, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
Bir sonraki aşamada ise Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey hakkında tutuklama kararı verilmişti.
Aynı dosyada 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirinin uygulanması kararlaştırılmıştı.
Tutuklu sayısı 51'e yükselmişti
İstanbul'daki soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Ardından düzenlenen bir başka operasyonda 8 şüpheli daha gözaltına alınmış, bunlardan 6'sı hakkında tutuklama kararı verilmişti.
Bu kararlarla birlikte fon soruşturmasında tutuklu sayısı 51'e ulaşmıştı.
Öte yandan Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener ile birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı.
Son olarak Destek Holding ve Özata Gemicilik bağlantılı 7 kişinin gözaltına alınmasıyla soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.
