Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. “Suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada 17 ilde eş zamanlı çalışma yapıldı. Soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı olduğu öne sürülen şirketler hakkında MASAK raporu hazırlandı. Raporda, bazı şirketlerde finansal işlem hacimlerinde olağan dışı artışlar, şirket bölünmeleri ve devir işlemleri ile yüksek miktarda para hareketleri tespit edildiği belirtildi. Şirket hesaplarında kayıtlarla uyumsuz döviz transferleri, yüksek nakit girişleri ve şüpheli finansal işlemlerin bulunduğu öne sürüldü.
49 kişi hakkında işlem
Operasyon kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 43 adres ve 33 şirkete ait toplam 80 noktada arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında aralarında örgüt lideri olduğu iddia edilen Alihan Kuriş’in de bulunduğu 37 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
