Türkiye genelinde yasa dışı finansal hareketlere ve dijital suç örgütlerine yönelik yürütülen kararlı mücadeleye bir yenisi daha eklendi. Aydın merkezli olarak başlatılan ve kısa sürede çok sayıda ili kapsayan dev operasyonla, internet üzerinden sanal kumar ve yasa dışı bahis oynatan organize bir yapının finans ağı tamamen çökertildi. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde, suç örgütünün kara para akışını gizlemek amacıyla geliştirdiği karmaşık yöntemler tek tek gün yüzüne çıkarıldı. Güvenlik güçlerinin aylarca süren teknik ve fiziki takipleri sonucunda, şebekenin kilit isimleri ile para transferinde kullanılan hesap sahipleri tespit edilerek adli makamların talimatıyla düğmeye basıldı.
Siber polis dev finansal ağı deşifre etti
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde hareket eden Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal ortamdaki şüpheli para hareketlerini mercek altına aldı. Yapılan derinlemesine incelemelerde, organize yapının yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine aktarılan paraların izini kaybettirmek için üçüncü şahıslara ait banka hesaplarını kullandığı belirlendi. Şebeke üyelerinin, özellikle finansal açıdan zor durumdaki vatandaşları veya kolay yoldan kazanç elde etmek isteyen bireyleri hedef seçerek belirli bir komisyon karşılığında banka hesap bilgilerini topladığı ve bu hesapları aylık ya da haftalık periyotlarla kiraladığı saptandı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve banka hareketlerinin detaylı analizi neticesinde, söz konusu kiralık hesaplar üzerinden dönen devasa para trafiği gözler önüne serildi. İncelenen hesap dökümlerinde, sistemde işlem gören toplam para miktarının yaklaşık 11 milyar lira seviyesine ulaştığı tespit edildi. Yasa dışı bahis sitelerine para yatıran oyuncuların transferlerinin önce bu kiralık hesaplarda toplandığı, ardından farklı paravan hesaplar veya finansal enstrümanlar aracılığıyla ana havuzlara aktarıldığı belirlendi. Finansal ağın büyüklüğü, operasyonun boyutunu ve suç örgütünün ulaştığı tehlikeli seviyeyi bir kez daha kanıtladı.
Yedi kentte şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı
Soruşturma dosyasının olgunlaşması ve şüphelilerin ikametgahları ile faaliyet yürüttükleri adreslerin netleşmesinin ardından adli makamlar operasyon için start verdi. Aydın merkezli operasyon kapsamında düğmeye basan emniyet güçleri; İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Eskişehir ve Muğla olmak üzere toplam 7 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Yüzlerce polisin katılımıyla şafak vakti düzenlenen operasyonlarda, örgüt içerisinde hesap temin eden, finansal transferleri yöneten ve sistemin devamlılığını sağlayan 40 şüpheliden 31'i kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Baskın yapılan ev, iş yeri ve araçlarda eğitimli dedektör köpeklerin de katılımıyla detaylı aramalar yapıldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği aramalarda, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, taşınabilir bellek, SIM kart, başkalarına ait çok sayıda banka ve kredi kartı ile şebekenin nakit para akışını sağladığı değerlendirilen bir adet çelik kasa muhafaza altına alındı. Ele geçirilen dijital materyaller, içerisindeki şifrelenmiş haberleşme uygulamalarının ve gizli verilerin çözümlenmesi amacıyla emniyetin siber inceleme laboratuvarlarına teslim edildi.
Şüphelilerin adli işlemleri tamamlanarak mahkemeye sevk sağlandı
Gözaltına alınan 31 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Burada uzman sorgucular tarafından ifadeleri alınan zanlıların, hesap kiralama yöntemleri ve organizasyondaki rolleri tek tek kayıt altına alındı. Emniyetteki sorgu ve ifade alma işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılmaları bekleniyor.
Öte yandan, soruşturma dosyası kapsamında kimlikleri belirlenen ancak operasyon anında adreslerinde bulunamayan diğer 9 şüpheliyi yakalamaya yönelik geniş çaplı saha çalışmaları aralıksız devam ediyor. Emniyet birimleri, firari şahısların saklanabilecekleri olası adresleri ve kaçış rotalarını yakın takibe aldı. Yetkililer, vatandaşları banka hesaplarını veya kimlik bilgilerini komisyon karşılığında başkalarına kullandırmamaları konusunda bir kez daha uyarırken, bu tür eylemlerin ağır hapis ve para cezaları içeren ciddi suç teşkil ettiğini hatırlattı.
