İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 17 kişi daha gözaltına alındı.
Böylece ilk operasyonda gözaltına alınan Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 22 kişinin ardından, soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 39'a yükseldi.
Soruşturma sürüyor
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada Haluk Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla işlem yürütülüyor.
İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli emniyete götürülürken, Haluk Levent ve diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında derneğin kurucusu Haluk Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı. Levent, Bursa'da gözaltına alınırken Ahbap Derneği'nin İstanbul'daki ofisinde de arama yapılmıştı.
Başsavcılık, MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları kapsamında Ahbap Derneği hesaplarından bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı iddialarını soruşturduğunu açıklamıştı. Soruşturma dosyasında, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketleri bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, yasal bahis hesaplarına yüksek meblağlarda para aktarıldığı ve kısa sürede çok sayıda tapu devri yapıldığı öne sürülmüştü.
Dosyada, Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında yasal bahis platformlarında 990 milyon liralık işlem yaptığı ve yaklaşık 390 milyon lira kaybettiği, Ahbap Derneği hesaplarından Levent'in kullandığı öne sürülen asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına yaklaşık 120 milyon lira aktarıldığı iddia edilmişti.
Soruşturma kapsamında avukat Ece Güner de gözaltına alınmıştı. Güner ise Haluk Levent'e borç verdiğini, bu parayı bir yıl sonra geri aldığını, Ahbap Derneği'nin ya da Haluk Levent'in avukatlığını yapmadığını açıklamıştı.
