İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında yeni tutuklama kararları verildi. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener tutuklandı.
İki ismin de tutuklanmasıyla birlikte soruşturma kapsamında tutuklu bulunanların sayısı 58’e yükseldi.
Tera’da iki üst düzey isim tutuklandı
Soruşturmanın Tera Portföy ayağında önemli bir gelişme yaşandı. Yürütülen adli işlemlerin ardından Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturma kapsamında Tera Yatırım ve Tera Portföy bünyesindeki başka yöneticiler hakkında da daha önce tutuklama kararları verilmişti.
Soruşturma 16 Eylül’deki hareketlilik sonrası hızlandı
Soruşturmanın kapsamı, 16 Eylül’de borsada yaşanan olağan dışı hareketlerin ardından genişledi. Ertesi gün Finansal İstikrar Kurulu’nun toplandığı ve piyasalara ilişkin çeşitli tedbirlerin devreye alındığı belirtilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkereyle çok sayıda şirket ve yöneticisine ilişkin kapsamlı mali veri talebinde bulundu.
Para ve kripto transferleri incelemede
Başsavcılık tarafından yapılan talepte Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların bağlı şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali hareketlerin incelenmesi istendi. Şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının soruşturma dosyasına gönderilmesi talep edildi.
Çok sayıda yönetici daha önce tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce de birçok şirket yöneticisi tutuklandı.
Tutuklanan isimler arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, bağımsız yönetim kurulu üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız da yer aldı.
Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi de soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında bulunuyor.
Yeni dalgalarda tutuklamalar sürdü
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklandı.
Daha sonraki operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, bir bölümü tutuklandı, bazı şüpheliler hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.
Bir operasyonda adliyeye sevk edilen 19 şüphelinin tutuklandığı, 2 kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığı belirtildi. Sonraki operasyonlarda da 8 şüpheliden 6’sı, başka bir operasyon kapsamında ise 5 kişi tutuklandı.
Tutuklu sayısı 58 oldu
Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener hakkında verilen son tutuklama kararlarının ardından soruşturmadaki tutuklu sayısı 58’e ulaştı. Soruşturmanın mali hareketler, para transferleri ve şirketler arasındaki bağlantılar yönünden çok yönlü olarak sürdüğü belirtiliyor.
