Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik soruşturması kapsamında, aralarında İzmir'in de bulunduğu 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. TOKİ'ye ait bir arsayı kooperatif mülkü gibi göstererek sahte belgelerle sattıkları belirlenen 15 şüpheli yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, şüphelilerin 20 kişiden yaklaşık 95 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.
Gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri hakkında adli kontrol kararı verildi.
İzmir dahil 7 ilde eş zamanlı operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, şüphelilerin faaliyetlerini ve para hareketlerini incelemeye aldı.
Yapılan teknik ve mali çalışmaların ardından Ankara merkezli İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir'deeş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda farklı kişilere ait çok sayıda satış belgesi, ödeme dekontu ve sahte evrak ele geçirildi.
Ele geçirilen belgeler, soruşturma kapsamında incelemeye alındı.
TOKİ arsasını miras kalmış gibi göstermişler
Polisin yaptığı araştırmada şüphelilerin kendilerini kooperatif başkanı, başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıttıkları belirlendi. Şüphelilerin, gerçekte Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) ait olan bir arsanın kendilerine miras kaldığını öne sürerek satış işlemleri gerçekleştirdikleri tespit edildi.
Hazırlanan sahte belgelerle arsanın kooperatife ait olduğu izlenimi oluşturulurken, aynı taşınmazın 20 farklı kişiye satıldığı belirlendi. Soruşturma dosyasına giren mali incelemelerde, bu yöntemle yaklaşık 95,5 milyon liralık haksız kazanç sağlandığı ortaya çıkarıldı.
Aynı arsaya 80 kişi daha para göndermiş
Soruşturmanın kapsamı, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) temin edilen banka hesap hareketlerinin incelenmesiyle genişledi. Polis ekipleri, şikâyetçi olan 20 kişinin dışında yaklaşık 80 kişinin daha şüphelilere para transferi gerçekleştirdiğini belirledi. Transferlerin açıklama bölümlerinde aynı arsanın ada ve parsel bilgilerinin yazıldığı tespit edildi.
Bu gelişme üzerine, TOKİ'ye ait arsanın sahte belgeler kullanılarak çok daha fazla kişiye satılmış olabileceği ihtimali üzerinde durulmaya başlandı.
Hesap hareketleri incelenen diğer kişilerin de dolandırıcılık mağduru olup olmadıklarının belirlenmesine yönelik çalışmalar soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.
Paraların izini kripto hesaplarla kaybettirmişler
Mali incelemelerde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise şüphelilerin elde ettikleri paraları farklı hesaplara aktarma yöntemi oldu.
Polisin tespitlerine göre şüpheliler, dolandırıcılık yoluyla elde ettikleri öne sürülen kazançların izini kaybettirmek ve para hareketlerinin takibini zorlaştırmak amacıyla kripto para uygulamalarını kullandı.
MASAK tarafından sağlanan hesap hareketleri ve şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen belgeler, gerçekleştirilen transferlerin incelenmesi amacıyla soruşturma dosyasına eklendi.
7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
Yedi ilde düzenlenen operasyonların ardından gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7'si sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklandı. Diğer 8 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Soruşturmada, şikâyetçi olan 20 kişinin yanı sıra aynı ada ve parsel bilgileriyle ödeme gerçekleştirdiği tespit edilen yaklaşık 80 kişinin para hareketleri de inceleme konusu oldu.
