AHBAP Derneği hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dernek adına toplanan bağışların usulsüz şekilde aktarıldığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında sanatçı Haluk Levent’in de bulunduğu 23 kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gönderildi.
Şüpheliler hakkında savcılık tarafından yapılacak değerlendirmelerin ardından hukuki süreçte yeni bir aşamaya geçilecek.
Bir kişi serbest bırakıldı
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden birinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Öte yandan ikinci dalga operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Yetkililer tarafından soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.
İkinci dalga operasyonda 14 kişi daha gözaltına alınmıştı
AHBAP Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında dün yeni bir operasyon gerçekleştirilmişti.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 kişi ve 4 şirkete yönelik işlem yapılmıştı.
Operasyonlarda belirlenen adreslerde aramalar gerçekleştirilirken, çok sayıda dijital materyale el konulduğu açıklanmıştı.
Gözaltı kararı verilen bazı kişilerin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde bulunduğu belirlenmişti.
Soruşturmanın kapsamı genişletildi
AHBAP Derneği’ne yönelik soruşturma, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülüyor.
Soruşturma kapsamında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları üzerinde duruluyor.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ve teknik takip çalışmaları sonucunda bazı şüphelilerin mali hareketlerinin incelendiği belirtildi.
Bağış hareketleri ve para transferleri inceleniyor
Soruşturma kapsamında, AHBAP çalışanları ve dernekle bağlantılı kişilerin hesap hareketlerinin detaylı şekilde incelendiği aktarıldı.
İncelemelerde, bazı para transferleri, yüksek tutarlı işlemler ve kişilerin mali profilleriyle uyumsuz olduğu değerlendirilen hareketlerin araştırıldığı ifade edildi.
Ayrıca soruşturma dosyasında bazı şüphelilerin para transferleri, tapu işlemleri ve farklı finansal hareketleriyle ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.
İlk operasyonda 17 kişi gözaltına alınmıştı
Soruşturma kapsamında ilk operasyon 12 Temmuz’da gerçekleştirilmişti.
Bu operasyonda, aralarında AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent’in de bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın devamında 7 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı artmıştı.
Son operasyonla birlikte soruşturma kapsamında işlem yapılan kişi sayısının yükseldiği bildirildi.
