İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, suç gelirlerinin finansal sisteme sokulduğu, aklandığı ve yurt dışına aktarıldığı değerlendirilen organize bir ağ tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, MASAK raporları, banka hareketleri, teknik ve fiziki takipler, dijital incelemeler ve iletişim kayıtları birlikte değerlendirildi. Yapılan incelemelerde, soruşturmaya konu şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 30 milyar liraya ulaştığı belirlendi.
9 ilde eş zamanlı operasyon
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat’ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin uzun süreli takip ve mali analiz çalışmaları sonucu belirlenen şüphelilerin, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen paraları farklı şirketler üzerinden dolaşıma soktuğu öne sürüldü.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
30 milyar liralık işlem hacmi
Operasyonun en dikkat çeken başlığı, şirketler üzerinden gerçekleştiği belirlenen para trafiği oldu. Mali analizlerde, soruşturma dosyasına giren şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 30 milyar TL seviyesine ulaştığı tespit edildi.
Yetkililer, bu işlem hacminin şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığını belirledi. MASAK raporları ve banka kayıtları, şirketler arasında yoğun ve organize şekilde para transferi yapıldığını ortaya koydu.
Soruşturmada, para hareketlerinin yalnızca ticari işlem gibi gösterilmediği; suç gelirlerinin aklanması ve yurt dışına çıkarılması amacıyla kullanıldığı iddiası üzerinde duruluyor.
MASAK raporları dosyada belirleyici oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporları önemli rol oynadı. Raporda, şirketlerin para hareketleri, banka hesapları ve bağlantılı kişiler üzerinden detaylı inceleme yapıldı.
Elde edilen bulgular, yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin finansal sisteme sokulmasına yönelik organize bir faaliyet ağı bulunduğu değerlendirmesini güçlendirdi.
Soruşturma dosyasında banka hareketlerinin yanı sıra dijital materyal incelemeleri, iletişim kayıtları, ifade içerikleri ve teknik takip bulguları da yer aldı.
32 şirkete el konuldu
Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik adli tedbir uygulandı. Bu kapsamda 32 şirkete el konuldu.
Ayrıca 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri ve 31 motorlu araç hakkında da tedbir kararı uygulandı. El konulan şirketlerin ve taşınmazların, soruşturmada tespit edilen para trafiğiyle bağlantılı olup olmadığının ayrıntılı şekilde inceleneceği belirtildi.
Adli tedbir kararlarının, suçtan elde edildiği öne sürülen gelirlerin korunması ve yargılama süreci boyunca el değiştirmesinin önlenmesi amacıyla uygulandığı ifade edildi.
Para trafiği mercek altında
Soruşturma kapsamında şirketler arasındaki para transferleri tek tek inceleniyor. Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin, hesap hareketlerinin hangi kaynaklardan beslendiği ve paraların hangi kanallar üzerinden aktarıldığını araştırdığı öğrenildi.
Şirketler arasında yoğun para transferi yapılması, faaliyetlerin organize şekilde yürütüldüğü şüphesini artırdı. İncelemelerde, beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumlu görünmeyen yüksek tutarlı işlemler dosyaya girdi.
Yetkililer, yasa dışı bahis gelirlerinin farklı ticari işlemler üzerinden yasal görünüm kazandırılmaya çalışıldığını değerlendiriyor.
