İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 12’si, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Gün içerisinde işlemleri tamamlanan bir şüphelinin de aralarında bulunduğu 12 kişi, savcılıkta ifade verdi. Savcılık sorgularının ardından Arif Sevik, Berk Ulu, Berkant Acil, Erkin Köse, M. Sait Köse ve Mert Ulu tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Alev Tohumcu, Batuhan Coşkundeniz, Ceyda Köse, Çiğdem Acil, Gözde Aktı ve Sedat Konca hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması istendi. Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri devam ederken, gözaltında bulunan 5 kişinin jandarmadaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
Derneğin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbir
Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir tedbir kararı da alındı. AHBAP Derneği’nin yanı sıra dosyada şüpheli olarak yer alan tüm kişilerin mal varlıklarına el konuldu. El koyma kararının, soruşturma tamamlanıncaya kadar mal varlıklarının el değiştirmesini veya üçüncü kişilere devredilmesini önlemek amacıyla tedbiren uygulandığı belirtildi.
Hakimliğin tutuklama gerekçeleri ortaya çıktı
Soruşturmanın önceki aşamasında tutuklanan 14 şüpheliden 10’u hakkında sulh ceza hakimliği tarafından hazırlanan karar yazısına da ulaşıldı. Kararda Haluk Levent, Kemal Ötünç, Şehmus Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller bulunduğu ifade edildi. Hakimlik kararında, dosya kapsamında alınan şüpheli ve tanık beyanları, banka hesap hareketlerine ilişkin belgeler, Mali Suçları Araştırma Kurulu raporu, telefon inceleme tutanakları, kolluk tarafından düzenlenen evraklar ve soruşturma dosyasındaki diğer delillerin dikkate alındığı belirtildi.
Taşınmazların elden çıkarıldığı iddiası
Karar yazısında, AHBAP Derneği’ne ait mal varlığının azaltıldığı ve derneğe ait bazı taşınmazların elden çıkarıldığı yönünde somut deliller bulunduğu iddiasına da yer verildi. Derneğe yapılan bağışlar ile dernek bütçesinden gerçekleştirilen harcamalara yönelik mali incelemelerin henüz tamamlanmadığı aktarıldı. Dosyadaki delillerin tamamının toplanmamış olması da tutuklama kararının gerekçeleri arasında gösterildi. Hakimlik, mevcut delil durumu ve soruşturmanın devam ediyor olması nedeniyle 10 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
Soruşturma hangi suçlamalarla yürütülüyor?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarını kapsıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda AHBAP Derneği çalışanları ve bağlantılı kişilere ilişkin MASAK raporları, banka hesap hareketleri, teknik takip kayıtları ve fiziki takip sonuçları incelendi. Yapılan incelemelerde bazı şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz miktarlarda para hareketlerinin bulunduğu, şüpheliler arasında yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirildiği ve şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktarıldığı ileri sürüldü. Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre bazı kişilerin bu hesaplar üzerinden bahis oynadığı ve yüksek miktarlarda para kaybettiği iddia edildi. Ayrıca şüpheliler arasında kısa süre içerisinde zincirleme şekilde çok sayıda tapu devri yapıldığı öne sürüldü.
İlk operasyonda Haluk Levent de gözaltına alınmıştı
Soruşturma kapsamında 12 Temmuz’da gerçekleştirilen ilk operasyonda, aralarında AHBAP Derneği’nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent’in de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonların devamında 9 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 25 kişiden Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı. 11 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Soruşturmanın ikinci aşamasında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin ifade ve hakimlik işlemleri devam ederken, derneğin mali kayıtları, bağış gelirleri, taşınmazları ve şüpheliler arasındaki para hareketlerinin ayrıntılı şekilde incelendiği bildirildi.
