Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturmalarda bilanço giderek büyüyor. Bugüne kadar 217 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 85 kişi tutuklandı, 98 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Soruşturmalarda şirketler arasındaki para hareketleri, yöneticilerin mal varlıkları, yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleri ile bazı hisselerde gerçekleştirilen işlemler mercek altına alındı.
Şirketlerin para hareketleri incelendi
Soruşturmanın mali ayağında Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali veriler incelemeye alındı. Şirketlerin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesinin yanı sıra bu kişilerin 2024'ten bugüne kadar gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının incelenmesi istendi. İnceleme yöneticilerin birinci derece yakınlarını da kapsayacak şekilde genişletildi. Böylece yakınlar üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık aktarımı yapılıp yapılmadığının belirlenmesi amaçlandı.
İlk operasyonlar 19 Eylül'de başladı
Soruşturma kapsamında 19 Eylül'de Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alındı. Tezmen ve Öztürk'ün makam odalarında da aramalar gerçekleştirildi. Soruşturmanın devamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan 20 Eylül'de gözaltına alındı. Mali veriler üzerinde yapılan incelemelerin ardından Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'deki işlemler de soruşturmanın kapsamına girdi.
15 kişi daha gözaltına alındı
21 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda Berkan Gülen, Celal Yarız, Furkan Baki, Halil İbrahim Ege, İlhan Aygün, İsmail Ege, Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Yıldırım, Murat Keçeci, Salih Can Bülbül, Samet Çetinel, Uğur Akkafa, Ramazan Erbey ve Selçuk Kahya gözaltına alındı. Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ paylarındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında toplam 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bunlardan 15'i gözaltına alınırken, firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Mal varlıklarına tedbir getirildi
Soruşturmanın mali ayağında Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerine yönelik tedbirler uygulandı. Soruşturma konusu varlıkların kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesine yönelik işlemler gerçekleştirildi. Aynı soruşturma kapsamında Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan da 21 Eylül'de gözaltına alındı.
Operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı
Katılımevim Tasarruf Finansman, Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin 22 Eylül'de 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonlarda 14 şüpheli yakalanırken, bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Gözaltındaki Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan 22 Eylül'de tutuklandı. Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise ifadelerinin ardından 23 Eylül'de serbest bırakıldı.
11 şüphelinin mal varlığına el konuldu
Aralarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın da bulunduğu 11 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu. 24 Eylül'de ise Abdulkadir Özkan, Bülent Uygun, Nihat Kırmızı, Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygün, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli hakkında adli kontrol uygulandı. Aynı süreçte Ali Rıza İncekara, Haldun Saffet İnal, Erhan Kilimci, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ahmet Özcan, Mehmet Ziya Gökalp, Sibel Gökalp, Tamer Akbal, Abdullah Yusuf Yarız, Selim Dağbaşı, Özdemir Ataseven, Gökhan Ataseven ve Hamza Kablan'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklandı. Nilgün Sarıçalı ile Sezai Bekgöz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Lüks araçlar, jetler ve yata el konuldu
Soruşturmanın dikkat çeken bölümlerinden biri el konulan yüksek değerli mal varlıkları oldu. Tutuklanan Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 5 lüks aracın, toplam 26 bin 280 liralık satış bedeli gösterilerek dört farklı kişiye devredildiği belirlendi. Piyasa değerlerinin yaklaşık 200-220 milyon TL olduğu değerlendirilen araçlara el konuldu. Araçlardan dördü muhafaza altına alınırken, bulunamayan bir aracın aranmasına başlandı. Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen 2 özel jet ile Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen lüks yata da el konuldu. İki özel jet ile yatın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1,8 milyar TL olduğu değerlendirildi.
Yeni tutuklamalar geldi
26 Eylül'de adliyeye sevk edilen Ethem Bulut Beytorun, Gürkan Parlakaç, Özdemir Uçar, Mustafa Dedik, Enis Bulut ve Burak Gökçe tutuklandı. Kadir Boy ile Ecem Tuğçe Akçay hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilen Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sarpyener 27 Eylül'de gözaltına alınırken, Özel de daha sonra yakalandı.
45 firma ve 19 fonda tedbir kaldırıldı
Yeni değerlendirmelerin ardından 27 Eylül'de 45 firma ile 19 fon hakkındaki tedbirler ve mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin kararlar kaldırıldı. Gerçek kişiler üzerindeki tedbirlerin ise devam ettiği bildirildi. 29 Eylül'de Necmettin Enes Töbü, Kerem Lafçı, Cem Gürkan Alpay, Engin Geylan ve Yunus Caf tutuklandı. Okan Uzunoğlu, Hacı Bayram Adıyaman, Ayşegül Kaya, Duygu Kuşçu, Niyazi Derindağ, Evren Uçar ve Hüseyin Emre Sezer ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaya çiftinin mal varlıkları donduruldu
Soruşturma kapsamında İlyas Kaya ile eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına yönelik işlem gerçekleştirildi. Ayrıca Melis Sütşurup ile babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarılmasına ve mal varlıklarına el konulmasına karar verildi. Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ise 30 Eylül'de “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Aynı gün Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma izni verilmesi amacıyla ilgili bakanlığa başvuruldu.
Operasyonlar ekim ayında da sürdü
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat, 1 Ekim'de tutuklandı. Fatmagül Lafçı ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. 28 Eylül'de gözaltına alınan Destek Holding AŞ ve Özata Gemicilik şirketleriyle bağlantılı Ali Çil, İskender Balcı, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe de 2 Ekim'de tutuklandı. Altuğ Kantarcı, Kerim Tosun, Özgür Akayoğlu, Mesut Altan, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ve Tolga Tuğtekin hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
3 Ekim'de 20 tutuklama
Soruşturmanın devamında Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur ve Erol Demirbaş'ın da aralarında bulunduğu toplam 20 şüpheli 3 Ekim'de tutuklandı. Son işlemlerle birlikte soruşturmalarda hakkında adli işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye, tutuklananların sayısı 85'e yükseldi. Adli kontrol hükümleri uygulananların sayısı ise 98 oldu.
