İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği’ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 42 kişi gözaltına alındı. Gazeteci Rojda Altıntaş’ın haberine göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Y.K.’nin ifadesinde, banka hesaplarının tamamen Haluk Levent tarafından kullanıldığını söylediği belirtildi. Vergi Denetim Kurulu’nun (VDK) hazırladığı raporda ise soruşturma kapsamında incelenen hesaplarda yüksek tutarlı para transferlerinin bulunduğu ifade edildi. Raporda yer alan bilgilere göre, incelenen hesaplarda 2024 yılında yaklaşık 5 milyar lira, 2025 yılında yaklaşık 10 milyar lira ve 2026 yılında raporun hazırlandığı tarihe kadar 4 milyar liranın üzerinde işlem hacmi oluştuğu iddia edildi.
Y.K.’nin 100 tapu işlemi yaptığı öne sürüldü
Denetim raporunda ayrıca, AHBAP Derneği’nde resmi bir görev kaydı bulunmadığı belirtilen Y.K. isimli kişinin, AHBAP Lojistik adına 2025 yılında 45, 2026 yılında ise 55 olmak üzere toplam 100 tapu alım-satım işlemi gerçekleştirdiğinin tespit edildiği öne sürüldü. Raporda yer alan iddialara göre, Y.K.’nin hesabına 2024 yılında AHBAP’a gönderilmek üzere yaklaşık 23 milyon lira aktarılırken, Haluk Levent’in menajeri olduğu öne sürülen M.S.K.’nin hesabına ise yaklaşık 105 milyon lira para girişi kaydedildi.
EFT açıklamalarında dikkat çeken ifadeler
MASAK’ın AHBAP dosyası kapsamında incelediği hesap hareketlerinde yer alan EFT ve havale açıklamalarında çeşitli ifadeler kullanıldığı belirtildi.
Raporda yer aldığı öne sürülen bazı açıklamalar şöyle:
- Borç Bedeli
- Ödünç Para
- Ödünç Para İadesi
- Hlk İçin Borç
- AHBAP Faaliyetleri İçin Borç
- AHBAP
- AHBAP Borç
- Borç Veriyorum
- Haluk İçin Borç
- Haluk Levent Borç Kapama
- Haluk Levent Acil Senet Kapama Bedeli
- Haluk Levent / AHBAP
- AHBAP Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Verilen Borç
- Haluk Levent Borç Para
- AHBAB Derneği İçin Borç
Hesap hareketi şeması dosyaya sunuldu
AHBAP soruşturması kapsamında MASAK tarafından hesap hareketlerine ilişkin bir şema hazırlandığı ve bu çalışmanın soruşturma dosyasına sunulduğu belirtildi.
Hazırlanan şemada, hesaplar arasındaki para transferleri, işlem bağlantıları ve hareketlerin ayrıntılı şekilde gösterildiği ifade edildi.
