İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, dernek adına yapılan bağışların farklı hesaplara aktarıldığı ve bu paraların bahis işlemlerinde kullanıldığı yönünde tespitler bulunduğu belirtildi. Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın Ahbap Derneği adına bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek miktarda para transferleri yapıldığı iddiasıyla başlatıldığı, deprem bağışlarının amacı dışında kullanıldığı ve yurt dışına kaçırıldığı yönündeki iddiaların ardından kapsamının genişletildiği ifade edildi. Açıklamada, Haluk Levent'in çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz Kaya adına olduğu öne sürüldü. Bu hesaplara Ahbap Derneği'nden yaklaşık 120 milyon lira para akışı tespit edildiği iddia edildi.
990 milyon liralık bahis hareketi iddiası
Başsavcılık açıklamasında, dernek kurucularından Alper Çelik'in hesapları üzerinden 2020-2026 yılları arasında yaklaşık 990 milyon liralık yasal bahis işlemi gerçekleştirildiği, bu işlemlerde yaklaşık 390 milyon lira kayıp yaşandığı öne sürüldü. Açıklamada, Haluk Levent'in şahsi banka hesabı kullanamadığı ve ticari işlemlerinde sorun yaşadığı iddialarıyla birlikte bu miktardaki bahis hareketlerinin şüpheleri artırdığı ifade edildi.
Gayrimenkul ve hesap hareketleriyle ilgili iddialar
Başsavcılığın açıklamasında ayrıca, dernek ismi ve bağış vaadi kullanılarak bazı mağdurlardan gayrimenkul alındığı, bu taşınmazların daha sonra farklı kişiler adına tescil edildiği iddia edildi. Bu kapsamda yaklaşık 60 milyon dolarlık mağduriyet oluşturulduğuna ilişkin emareler bulunduğu belirtilirken, dernek hesaplarının kambiyo senetleri ve şahsi hesaplar üzerinden boşaltıldığı, derneğe ait bazı gayrimenkullerin şüphelilerin adına geçirildiği ileri sürüldü. Başsavcılık, deprem felaketinin ardından vatandaşların yardım amacıyla yaptığı bağışların kişisel hesaplara aktarıldığı, bahis oynandığı ve üçüncü kişilere gönderildiğine yönelik tespitler bulunduğunu açıkladı. Soruşturma kapsamında Haluk Levent dahil bazı şüpheliler hakkında gözaltı işlemi uygulandığı, Levent hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu ve "yurt dışına kaçma hazırlığı" iddiası üzerine operasyon sürecinin başlatıldığı bildirildi.
