Can Holding'e yönelik büyük bir soruşturma kapsamında, holdingin yönetiminden ve şirketlerinden toplamda 12 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” ve “vergi kaçakçılığı” gibi suçlamalarla ilgili başlatıldı.
Tutuklama talebi ve yurt dışı yasağı
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında Atilla Ciner ve Gökhan Şen tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Atilla Ciner, AFC İthalat İhracat Turizm ve Ticaret A.Ş. yetkilisi olarak görev yaparken, Gökhan Şen ise Ciner Glass A.Ş. CEO’su olarak görev alıyordu. Diğer şüpheliler Hacı Mustafa Kıraç, Ömer Çatal, Orhan Yüksel, Gürsel Usta, İsmail Karakuzu, Yalçın Tahiroğlu, Timur Haşhaş, Kemal Gürsel Özyar, Selçuk Yeşiltaş ve Çiğdem Yılmaz hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı getirilmesi talep edildi.
Ciner’in şirketlerine kayyum atandı
Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarına dayanarak başlatıldı. İddiaya göre Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak vergi kaçakçılığı, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanması gibi illegal eylemler gerçekleştirdi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredilmişti. Soruşturma kapsamında, Turgay Ciner’in sahibi olduğu Ciner Grup’a ait şirketlere TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) tarafından kayyum atandı. Bu şirketler arasında Park Holding AŞ, AFC İthalat İhracat Turizm AŞ, Zeyfa İthalat İhracat AŞ ve Silopi Elektrik Üretim AŞ bulunuyor.
Soruşturma sürecinde Ciner ve diğer yetkililerin, kendi şirketlerinde gerçekleştirdikleri illegal faaliyetler nedeniyle maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla gözaltına alındı.
Şüpheli tutuklamalar ve gelişmeler
Kemal Can, Can Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı da, benzer suçlamalarla tutuklanmıştı. Soruşturma devam ederken, diğer şüpheliler hakkında yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
