İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, finans sektörü ve medya dünyasını sarsan geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Flash TV’nin sahibi Erkan Kork dahil 49 kişi gözaltına alınırken, Payfix, Pozitifbank ve Flash TV’nin de aralarında olduğu toplam 23 şirkete el koyma kararı uygulandı.
Savcılık tarafından yürütülen soruşturma, yasa dışı bahis organizasyonları ile bağlantılı finansal yapıların çökertilmesi amacıyla genişletildi. Yetkililer, kara para aklama faaliyetleri ve finansal dolandırıcılıkla ilişkili olarak büyük çaplı para transferleri yapıldığını belirledi.
Dijital ödeme sistemleri yasa dışı bahis için kullanıldı
Soruşturma kapsamında, Payfix ve Pozitifbank adlı finansal kuruluşların yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal hizmet sağladığı belirlendi. Erkan Kork’un, 2014 yılından itibaren finans sektörüne giriş yaptığı ve yasa dışı bahis organizasyonlarıyla yakın ilişkiler kurarak haksız kazanç sağladığı tespit edildi.
Yetkililer, Kork’un kurduğu Payfix adlı ödeme sisteminin, yasa dışı bahis faaliyetlerinde önemli bir rol oynadığını ortaya çıkardı. Bu sistem üzerinden yasa dışı bahis gelirleri aklanarak, suçtan elde edilen kazançların finansal dolaşıma sokulduğu tespit edildi.
Para transferlerinde büyük çaplı usulsüzlükler tespit edildi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan denetimlerde, ilgili ödeme kuruluşunun veri tabanında şüpheli finansal işlemler belirlendi.
Denetim raporlarına göre:
- 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi.
- Toplam 211 bin 109 hesaptan 855’inin doğrudan yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirlendi.
- Soruşturma kapsamında incelenen hesaplardan kripto varlık sağlayıcılarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL tutarında transfer yapıldığı saptandı.
- 21 Ağustos - 19 Ekim 2023 tarihleri arasında 43 bin 861 Payfix cüzdan hesabı kullanılarak yasa dışı bahis işlemleri için 49 milyon 671 bin 178 adet para transferi gerçekleştirildiği ortaya çıktı.
Yetkililer, bu transferlerin büyük bir kısmının yasa dışı bahis gelirlerini aklamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.
Sahte hesaplarla paranın izi kaybettirildi
Soruşturma sürecinde, yasa dışı bahis baronlarının Payfix sistemini kullanarak sahte hesaplar oluşturduğu tespit edildi. Yetkililer, bu sistem üzerinden üçüncü şahıslar adına oluşturulan sahte cüzdanlar ile yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sistem içerisinde dolaştırıldığını açıkladı.
Uzmanlar, yasa dışı bahis çetelerinin dijital ödeme sistemlerine sızarak, finansal verileri manipüle ettiğini ve böylece takip edilmesini zorlaştırdığını ifade etti. Bu yöntemle, kara para aklama işlemlerinin profesyonel şekilde yürütüldüğü belirlendi.
23 şirkete el konuldu, milyarlarca liralık mal varlığı donduruldu
Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, suç gelirlerini akladığı tespit edilen şirketlerin tüm mal varlıklarına el konuldu. Savcılık, 23 farklı şirkete yönelik finansal tedbir kararı aldı.
Bu kapsamda:
- 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç
- 23 şirkete ait 114 araç
- Şirketlerin ortaklık payları ve kripto cüzdanları
toplamda 6 milyar 900 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.
Yetkililer, yasa dışı bahis organizasyonlarının finansal kaynaklarının kesilmesi ve kara para aklama ağlarının çökertilmesi amacıyla operasyonların devam edeceğini bildirdi.
