İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan geniş kapsamlı rapor, kentsel dönüşüm projeleri için kurulan kooperatiflerin mali hareketlerini mercek altına aldı. Raporda, Örnekköy, Uzundere ve Gaziemir etapları için kurulan 6 ayrı konut yapı kooperatifinden taşeron ve alt yüklenici şirketlere aktarılan paraların, "suçtan elde edilen gelir" niteliği taşıdığı değerlendirildi. Bilirkişi raporlarına atıfta bulunulan dosyada, inşaatların ilerleme seviyesi ile transfer edilen tutarlar arasındaki uyumsuzluğa dikkat çekilerek; paraların kaynağından uzaklaştırılarak yasal yollarla elde edilmiş izlenimi verildiği, yani kara para aklama faaliyetinin yürütüldüğü iddia edildi.
Şirketler arası karmaşık para şeması deşifre oldu
Soruşturmanın en dikkat çeken kısımlarından biri, kooperatiflerin fatura kestiği yüklenici firmaların profilindeki benzerlikler oldu. City Construction, Ege Safira ve Casamar gibi şirketlerin neredeyse tek müşterisinin söz konusu kooperatifler olduğu, bu şirketlerin ortaklık yapılarının ise kooperatiflerin kuruluşuyla eş zamanlı değiştiği saptandı. Raporda, kooperatiflerden çıkan paraların ikincil şirketler üzerinden dolandırılarak yöneticilere ve hakim ortaklara geri döndüğü bir finansal sarmal oluşturulduğu belirtildi.
Serdar Deniz’in hesapları ve "Osmanlı Çay Evi" detayları
Tutuklu sanıklardan Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi yöneticisi Serdar Deniz’e ait şirketlerin para trafiği raporun ana odak noktalarından birini oluşturdu. MASAK’ın tespitlerine göre;
-
Demir Çelikten Çay Evi’ne: Gaziemir Kooperatifi'nden MDÇ Demir Sanayi'ye aktarılan yaklaşık 6 milyon TL'nin, bir kısmının kredi ödemelerinde kullanıldığı, kalan 1,5 milyon TL'nin ise Serdar Deniz'in ortağı olduğu "1453 Osmanlı Çay ve Kahve Evi" şirketine aktarıldığı görüldü.
-
Hizmet Bedeli Oyunu: Bir şahsa "hizmet bedeli" açıklamasıyla gönderilen 850 bin TL'nin, aynı gün içinde parça parça Deniz'in ortağı olduğu Karen İnşaat'a transfer edildiği belirlendi.
-
Filo Şirketinden Araç Alımı: Kooperatifin ihtiyaç duyduğu otomobilin, yine Serdar Deniz'in ortak olduğu araç kiralama şirketinden 1 milyon 275 bin TL bedelle satın alındığı kayıtlara geçti.
Milyonluk giriş-çıkışlar ve gayrimenkul tespiti
MASAK raporunda şahsi hesap hareketleri de detaylandırıldı. Serdar Deniz'in banka hesaplarına toplamda 421 milyon 624 bin TL giriş yapıldığı, çıkış miktarının ise 434 milyon 758 bin TL olduğu saptandı. Soruşturma dosyasında 600 milyon TL’lik toplam rakamın "suç geliri" olduğu değerlendirilirken, resmi kayıtlara göre bu paralarla elde edildiği düşünülen 1 adet gayrimenkulün de tespit edildiği bildirildi. İflas gösterilen şirketler üzerinden maaş ödemesi adı altında yapılan para transferleri ve belediyeden gelen "huzur hakkı" ödemelerinin aynı havuzda toplanması, savcılığın "organize suç" tezini güçlendiren unsurlar arasında yer aldı.
