Aydın merkezli olarak yürütülen geniş çaplı kara para operasyonu, Türkiye’nin farklı illerine uzanan bir ağı ortaya çıkardı. Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda, aralarında İzmir’in de bulunduğu 7 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Operasyonlar; Mardin, Batman, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Antalya’yı kapsayan geniş bir coğrafyada gerçekleştirildi.
IBAN kiralama yöntemiyle sistem kurmuşlar
Soruşturma kapsamında şüphelilerin, yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde edilen gelirleri aklamak için “IBAN kiralama” yöntemini kullandıkları belirlendi. Bu sistemde, farklı kişilere ait banka hesapları üzerinden para transferleri yapılarak izlerin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi. Uzmanlara göre bu yöntem, son dönemde kara para aklama faaliyetlerinde sıkça kullanılan yöntemler arasında yer alıyor.
3 milyar liralık hareket tespit edildi
Yapılan teknik ve mali incelemelerde şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 3 milyar TL’lik para trafiği olduğu ortaya çıktı.
Bu büyüklükteki işlem hacmi, operasyonun boyutunu gözler önüne sererken, yasa dışı finans ağının ne kadar geniş bir yapıya sahip olduğunu da ortaya koydu.
14 şüpheli gözaltına alındı
Operasyon kapsamında kimlikleri belirlenen 14 şüpheli, düzenlenen baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri alınmak üzere jandarma birimlerine götürüldüğü bildirildi. Gözaltına alınan isimlerin, farklı illerde koordineli şekilde hareket ettikleri ve organize bir yapı oluşturdukları değerlendiriliyor.
“Hesaplarımızı kiraladık” savunması
Şüphelilerin ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Zanlıların, yasa dışı bahis faaliyetlerinden haberdar olmadıklarını öne sürerek yalnızca hesaplarını kiraladıklarını iddia ettikleri belirtildi. Ancak soruşturma dosyasındaki mali hareketler ve teknik takip bulgularının, bu savunmalarla çeliştiği ifade ediliyor.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, operasyonun devamının gelebileceğini ve benzer finans ağlarına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.
