Türkiye genelinde dijital mecralar üzerinden vatandaşların birikimlerine göz diken ve yasal olmayan kumar ağlarıyla gençleri ağlarına düşüren siber suç örgütlerine yönelik son yılların en kapsamlı koordineli harekâtı gerçekleştirildi. İnternet dünyasının karanlık dehlizlerinde yasa dışı faaliyet yürüten yapıların tasfiyesi amacıyla yürütülen operasyonlar, aylarca süren teknik ve fiziki takibin ardından neticelendirildi. Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından siber suçların finansal kaynaklarını kurutmaya yönelik 34 ilde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu şafak vakti başlatılan baskınlarla hayata geçirildi.
Operasyonun çapı, dijital suçların Türkiye genelinde nasıl bir ağ kurduğunu da gözler önüne serdi. Aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu geniş bir coğrafi hatta yayılan baskınlar; Adana, Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa, Trabzon ve Van merkezli olarak yürütüldü. Eş zamanlı olarak yüzlerce adrese girilen operasyonlar kapsamında, şebeke üyelerinin kurduğu siber hücreler teker teker dağıtıldı. Güvenlik güçlerinin kapıları kırarak girdiği lüks rezidanslar ve özel stüdyolarda, yasa dışı kumar oynatılan canlı paneller ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan çağrı merkezi düzenekleri ortaya çıkarıldı.
Sanal ilan tuzağıyla milyonlarca liralık vurgun yapıldı
Siber dedektiflerin elde ettiği deliller, şebekenin haksız kazanç sağlamak adına ne denli organize metotlar geliştirdiğini ortaya koydu. Şüphelilerin, özellikle popüler sosyal medya platformlarında piyasa değerinin çok altında cazip ürün ilanları, sahte kiralık araç veya tatil organizasyonları görselleri paylaşarak ağlarına düşürdükleri kişileri mağdur ettikleri anlaşıldı. Bu yöntemlerle nitelikli dolandırıcılık suçunun tüm unsurlarını işleyen şebeke üyelerinin, kendilerini gizlemek adına sürekli olarak hat ve unvan değiştirdikleri belirlendi. Vatandaşlardan kaparo veya işlem ücreti adı altında toplanan paraların ise izini kaybettirmek amacıyla farklı finansal kanallara aktarıldığı saptandı.
Madalyonun diğer yüzünde ise milyonlarca insanı ekonomik ve sosyal felakete sürükleyen yasal olmayan kumar organizasyonları yer aldı. Teknik incelemelerde, suç örgütü üyelerinin yurt dışı kaynaklı siteler üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, kurdukları yeraltı finans ağı sayesinde suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri belirlendi. Gençleri hedef alan bu sitelerin, parayı doğrudan kendi hesaplarına almak yerine, asgari ücretle çalışan ya da öğrenci olan üçüncü şahıslardan kiraladıkları banka hesapları üzerinden döndürdükleri tespit edildi. Bu sayede hem yasal takibi zorlaştırmayı hem de vergi denetimlerinden kaçmayı amaçlayan şebekenin mali omurgası, devletin istihbarat birimlerinin radarına takıldı.
Milyarlarca liralık hesap hareketliliği maskeyi düşürdü
Siber operasyonun en çarpıcı ve sarsıcı boyutu ise işin mali boyutunun incelenmesiyle gün yüzüne çıktı. Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının engellenmesi amacıyla devreye giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanları, şüphelilerin dijital ayak izlerini ve bankacılık verilerini geriye dönük olarak saniye saniye inceledi. Yapılan derinlemesine makro analizler ve kurumsal transfer takipleri sonucunda, şebekenin elinde bulundurduğu finansal havuzun büyüklüğü dudak uçuklattı.
Uzmanların hazırladığı mali rapora göre, yasa dışı bahis sitelerinden gelen kumar paraları ile dolandırılan vatandaşların yatırdığı meblağların birleştiği havuzda akılalmaz bir likidite saptandı. İncelemeler sonucunda, adli makamlarca el konulan şüphelilerin hesaplarında 4,8 milyar liralık para hareketliliği olduğu resmi olarak belgelendi. Bu devasa bütçenin bir kısmının kripto para varlıklarına dönüştürülerek yurt dışındaki güvenli limanlara transfer edilmeye çalışıldığı, bir kısmının ise lüks araç ve gayrimenkul alımı üzerinden sisteme sokulmak istendiği anlaşıldı. Banka hesap hareketlerindeki bu olağanüstü yoğunluk, mahkemeler nezdinde en güçlü delil olarak dosyadaki yerini aldı.
Dijital cephanelik ele geçirildi ve adalet tecelli etti
Baskın yapılan adreslerde jandarma kriminal ekiplerinin yaptığı aramalarda, suç organizasyonunun teknolojik altyapısını oluşturan devasa bir dijital arşiv ele geçirildi. Şebekenin bahis panellerini yönettikleri şifreli dizüstü bilgisayarlar, yüzlerce sahte hat kartı, banka kartları, pos cihazları ve vatandaşı dolandırmak için hazırlanan ikna metinlerinin yer aldığı çok sayıda dijital materyal ile muhtelif miktarda dokümana el konuldu. Tüm bu teknik teçhizat, incelenmek üzere siber laboratuvarlara taşındı.
Genişletilen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve jandarmadaki ifade işlemleri tamamlanan, aralarında örgüt liderlerinin de bulunduğu 293 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılan şüpheliler hakkında yargı organları emsal teşkil edecek kararlara imza attı. Hakimlik, elde edilen somut deliller ve devasa mali suç raporları doğrultusunda siber suç şebekesine acımadı; şüphelilerden 159’u tutuklandı, 94’ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Diğer şüphelilerin yasal işlemleri devam ederken, siber alandaki bu tarz organize yapılara karşı operasyonların kesintisiz süreceği bildirildi.
